Analista investigación de operaciones y detección de riesgos at Citi


Principales funciones:
▪ Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados.
▪ Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT).
▪ Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes públicas y medios institucionales.
▪ Integración de información para reportes en materia de PLD/CFT.
▪ Generación de reportes en materia de PLD/CFT.
▪ En su caso, consultará el share drive que contiene información de la Base de Datos de Transferencias para incorporarla a los análisis que realice.
Escolaridad:
Licenciatura económico, administrativa / social (derecho, administración, contaduría economía), en trámite de titulación o titulado.
Experiencia laboral:
Experiencia laboral deseable de 1 año en áreas legales, de auditoría, análisis de riesgo, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero, consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras (no indispensable).
Idiomas:
Inglés básico.
Otros conocimientos:
Conocimiento de paquetería Office.
Habilidades:
▪ Trabajo en equipo y enfoque a resultados.
▪ Capacidad de análisis financiero, investigación y síntesis de hallazgos.
▪ Excelente capacidad de redacción y comunicación escrita.
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Job Family Group: Compliance and Control
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Job Family: AML Execution
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Time Type:
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Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .
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